Останется ли Швейцария финансовым раем?

HSBC Private Bank собирается до 2017 года сократить численность своего персонала в Швейцарии на 260 человек. Одновременно в женевском отделении устанавливают новое программное обеспечение стоимостью 200 млн франков.

В 2014 году Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) получило на четверть больше уведомлений о подозрительных операциях, чем годом ранее. Общая сумма активов, попавших в поле зрения финансовой разведки, позволила побить предыдущий рекорд, установленный в 2011 году.

В последние годы растет давление на финансовые учреждения Конфедерации в связи с новыми международными нормами и исходящими от других стран налоговыми требованиями. Однако проведенное консалтинговой компанией KPMG и университетом Санкт-Галлена исследование показывает, что отрасль в будущем сможет оставаться успешной.

В последнем исследовании финансового конгломерата Credit Suisse проанализирован опыт, который большие страны могли бы почерпнуть у более мелких соседей с развитой экономикой, таких как Швейцария, Дания или Сингапур.

Банк из Тичино стал первым швейцарским финансовым учреждением, урегулировавшим в рамках американской программы вопрос об уклонении от уплаты налогов.

Далеко не всем развитым странам-участницам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) удалось вернуться к положительной динамике роста после финансового кризиса 2008 года. Риск скатиться в стагнацию минимален для Швейцарии, Германии, Южной Кореи, Бельгии и Нидерландов, считает финансовая группа Coface.

Центр конъюнктурных исследований Федеральной политехнической школы Цюриха (KOF), в конце января предупредивший о возможной рецессии в этом году, пересмотрел свой прогноз.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исключила Швейцарию из «серого списка» юрисдикций, заблокированных в ходе проверки на предмет прозрачности и обмена информацией в налоговых целях.

Французские власти намерены продолжить борьбу с уклонением от уплаты налогов и рассчитывают, что в 2015 году это принесет им не менее 2 млрд евро, поступивших в бюджет в 2014 году. Более 80% задекларированных средств хранились в Швейцарии.

По информации газеты The Guardian, Стюарту Гулливеру, директору банка HSBC, вокруг которого разворачивается «дело Swissleaks», принадлежали миллионы долларов на счете, открытом в Швейцарии.

Очередная порция опубликованных данных Swissleaks касается антверпенских торговцев бриллиантами. Оказавшись в центре внимания бельгийской юстиции, они лишились своего женевского «сейфа» в 2013 году. Среди бывших клиентов HSBC фигурирует имя Мозеса Виктора Кенига, разыскиваемого Интерполом с 1999 года по запросу России.

После Offshore Leaks и Luxleaks наступил черед SwissLeaks. Некоторые клиенты, не попавшие в список бывшего программиста женевского отделения банка HSBC Эрве Фальчиани, стали известны благодаря работе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Его участники публикуют, в том числе, имена российских и украинских вкладчиков.