Заявляя о своей перегруженности, Федеральное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) призвало банки передавать властям меньше подозрительной информации. Однако те, кто будет следовать этому предписанию, рискуют подвергнуться уголовному наказанию. Как понять этот парадокс?
Cогласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь в рамках проводимого ею расследования.
Парламент обсуждает проект законопроекта, ограничивающего суммы сделок по наличным расчетам. Покупатели не смогут тратить больше 100 тыс франков за одну покупку.
Федеральный Совет планирует запретить торговые сделки с использованием наличных денег в сумме свыше 100 тысяч франков. Этот шаг в борьбе с отмыванием денег не все считают необходимым.
Вчера Федеральный совет Kонфедерации объявил о своем решении применить последние рекомендации GAFI/FATF, международного органа, именуемого по-русски "Целевая группа по финансовым мероприятиям в сфере отмывания доходов".
Мы живем в постоянно изменяющемся вокруг нас ландшафте. Но задумываемся ли мы, почему он меняется? И кто его меняет? C 28 апреля в Цюрихе можно будет получить ответы на эти вопросы и проследить механизмы изменений на примере одного отдельно взятого объекта городского пейзажа под названием Rose Pavilion – музыкального салона XXI века.
Квартальный отчет UBS, прогресс в интеграции Credit Suisse и требование уважения – мы продолжаем следить за новостями, связанными с крупнейшим банком Швейцарии.
Именно так, перефразируя известное библейское выражение, специалисты определяют сегодня ситуацию на женевском рынке недвижимости. Брокерские услуги издавна были частью деятельности агентства Pilet & Renaud, но периферийной. Теперь они выходят на первый план благодаря созданному в 2018 году подразделению – Pilet & Renaud Transactions SA.
